Журналистское расследование выявит тайны десятков тысяч офшорных компаний

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) начал публиковать результаты 15-месячного отчета о тайнах офшорных зон 4 апреля.

В проекте приняли участие 86 журналистов из 46-ти стран. Вместе с ICIJ над анализом документов работали репортеры британских The Guardian и ВВС, французского издания Le Monde, немецких Süddeutsche Zeitung и Norddeutscher Rundfunk, американского The Washington Post, канадской СВС и еще 31-й медиа-организации со всего мира. В процессе проверки информации принимал участие грузинский журналист Акакий Гогичаишвили из телекомпании «Рустави 2».

Проект под названием «Секретность на продажу: внутри глобального офшорного лабиринта денег» стал наиболее широкомасштабным расследовательским проектом ICIJ на протяжении последних 15-ти лет.

На веб-странице ICIJ отмечено, что в процессе расследования изучили 2,5 миллиона цифровых файлов, что выявит тайны 120 тысяч компаний и 130 тысяч лиц, а также тех агентов, за которыми стоят политики и богатые люди из, примерно, 170 стран мира.

«Расследование снимает покров с офшорной системы и ясно показывает зоны укрывательства от налогов, которыми пользуются индивидуальные лица и компании», - говорит директор ICIJ Джерард Райл, - «Нам известно, насколько засекречена и недоступна офшорная индустрия, но для нас стал неожиданным реальный масштаб ее действия. Офшорами пользуются не только особенно богатые люди мира, но и рядовые профессионалы из разных стран». (Источник -www.prnewswire.com).

Параллельно с Международным консорциумом журналистов-расследователей секретные материалы опубликовали СМИ-партнеры организации в разных странах. В рамках проекта также опубликована информация о связях премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили с офшорными компаниями.

Как заявил Media.Ge Акакий Гогичаишвили, с ним связались из ICIJ и предложили сотрудничество в конце 2012 года. Гогичаишвили до «Революции роз» был автором и ведущим расследовательской передачи «60 минут» и сотрудничает с этой организацией именно с тех пор.

Ему отправили список, состоящий из, приблизительно, 60-ти человек, в котором были указаны грузинские фамилии. Такие списки также получили журналисты, работающие в других странах, которые пользуются доверием в международном консорциуме.

«Я должен был изыскать дополнительную информацию об этих лицах, должен был выяснить, кто кем являлся, насколько эти люди были основателями конкретных компаний, занимают ли они на данный момент должности, осуществляют ли иную бизнес-активность. Я должен был перепроверить этот список и сделать к нему дополнения при наличии у меня другой информации», - говорит Гогичаишвили.

По его словам, в списке, предоставленном Международным консорциумом журналистов-расследователей, были премьер-министр Бидзина Иванишвили, братья Георгий и Леван Караманишвили, которые на данный момент владеют телекомпаниями «Рустави 2» и «Мзе», а также ООО «Сакартвело», Реваз Шарангия, у которого есть связь с ООО «Мобител» («Билайн»), бизнесмен Вано Чхартишвили, бывший руководитель Федерации футбола Грузии Мераб Жордания.

«В этом списке много ничего не говорящих фамилий. В 80% случаев, при проверке этих адресов и фамилий, оказывалось, что либо такие адреса не существовали, либо по этим адресам не проживали такие лица», - отметил Акакий Гогичаишвили.

По его словам, ICIJ и входящие в него журналисты в течение лет собирали информацию об основателях компаний, зарегистрированных в офшорных зонах.

«Их база данных весьма интересна. Информация о компаниях помещается в эту базу в электронном виде, а также создана программа, которая затем ищет связь между этими компаниями. Например, основателем одной из компаний является конкретное лицо, другой компании — другое лицо, данная программа ищет связи между сотнями подобных компаний и составляет целую схему, схему отмывания денег в масштабах всего мира», - разъясняет Гогичаишвили.

По его словам, ICIJ, приблизительно, через 2 недели планирует открыть портал, где будет размещен весь материал, изученный в рамках расследования. На этом портале журналисты смогут написать название интересующей их компании и получить информацию о связи данной компании с офшорной зоной. До тех пор, найти информацию о проекте можно на веб-странице ICIJ.

Также предлагаем основные выводы проекта ICIJ:

- Представители властей Азербайджана, России, Пакистана, Филиппин, Таиланда, Канады, Монголии и других стран, члены их семей и компаньоны пользуются тайными компаниями и банковскими счетами.

- Сложную офшорную систему особенно любят использовать богатейшие люди планеты для сокрытия яхт, произведений искусства и других ценностей, а также сохранение всего этого в тайне от рядовых граждан.

- Ведущие мировые банки, в том числе, USB, Clariden и Deutsche Bank провели серьезные работы для того, чтобы их клиенты смогли пользоваться тайными компаниями на Британских Виргинских островах, и другими офшорными тайниками.

- Хозяева офшоров маскируют свою личность и бизнес интересы посредством высокооплачиваемых бухгалтеров, посредников, маклеров и других специалистов. Часто система служит для отмывания денег и осуществления другой незаконной деятельности.