TI Georgia обнаружила 9 оффшорных компаний Иванишвили
Представителем 9 зарегистрированных в офшоре компаний является племянник Бидзины Иванишвили-
"Международная прозрачность-Грузия" нашла компании Бидзины Иванишвили в офшоре. В документах нигде не видно, что они являются собственностью экс-премьера, но одна деталь расшифровала всю схему - документы подписывает племянник Иванишвили, Каха Кобиашвили.
Каха Кобиашвили является представителем 9 компаний, зарегистрированных в офшоре. Именно в этих компаниях крутятся миллиарды Иванишвили. Схема утаивания состояния лидера "Грузинской мечты" такова: зарегистрированные в офшоре 9 компаний, представителем которых является Каха Кобиашвили, владеют в Грузии 70 компаниями, и все они связаны с именем Иванишвили.
Из 9 офшорных компаний, где олигарх хранит миллиарды, деньги зачисляются на счета 70 грузинских компаний, из компаний деньги дают сотрудникам, и они жертвуют их "Грузинкой мечте" или Саломе Зурабишвили.
Одна из таких компаний ООО "Новый сервис", в котором в течение ряда лет получала деньги супруга заместителя действующего министра сельского хозяйства, Юрия Нозадзе. А также "Финсервис", в отношении которого не раз возникали вопросы о коррупционной сделке в связи с земельными участками в ботаническом саду и прилегающей территории.
ООО "Инвесткапитал" - в собственности компании находится бывшая территория ипподрома. А также ООО "Новый капитал"- компания является владелицей дворца царя Ростома, находящегося на площади Эрекле II №3, где снимает офис "Грузинская мечта".
Иванишвили на данное время ведет тяжбу в Швейцарии. Бывший премьер требует от банкира вернуть ему сотни миллионов, которые он вложил посредством еще одной компании, зарегистрированной в офшоре.
Помимо возможной коррупционной связи государственных ведомств с компаниями, находящимися во владении зарегистрированных в офшоре компаний, и утечки черных денег, гражданский сектор говорит о людях, переместившихся из этих компаний во властные ветви. Тот факт, что более чем 50 персон, занятых в компаниях Иванишвили, сейчас работают на разных должностях на государственной службе, указывает на неформальное влияние Иванишвили.