НБГ: Субъекты в санкционном списке Великобритании не являются субъектами, регулируемыми Нацбанком Грузии

В связи с введением Великобританией санкций в отношении 3 компаний, связанных с виртуальными активами, поясняем, что указанные в санкционном списке субъекты не являются субъектами, регулируемыми Национальным банком Грузии. Заявление об этом распространяет Нацбанк.

Как указано в заявлении НБГ, компании, попавшие под санкции, действуют без регистрации, соответственно, ни одна из них не подлежит надзору Национального банка.

«Национальный банк Грузии в рамках мандата, предоставленного органическим законом, в случае идентификации деятельности без разрешения тесно сотрудничает с правоохранительными структурами. И в данном случае, сразу после получения информации о субъектах, действующих без регистрации, НБГ в установленном законодательством порядке в сентябре 2025 года предоставил информацию правоохранительным структурам и осуществил соответствующие надзорные мероприятия. По имеющейся у нас информации, ведется расследование, и в некоторых случаях уже встала соответствующая ответственность.

Регулирующие рамки Национального банка Грузии устанавливают строгие требования для выхода на рынок и оперирования и представляют собой важный фильтр для субъектов, связанных с незаконной деятельностью. Также отмечаем, что разработанная Национальным банком регулирующая рамка для провайдеров сервисов виртуальных активов соответствует стандартам FATF и лучшей международной практике, что подтверждает оценка экспертного комитета Совета Европы (Moneyval) за 2024 год, согласно которой рейтинг Грузии по 15-й рекомендации составляет «largely compliant». Аналогичную оценку по данной рекомендации имеют, например, Британия и Франция», - говорится в заявлении.