Задержаны несколько руководителей и сотрудников благотворительных фондов

На факте незаконной предпринимательской деятельности, легализации необоснованных доходов и изготовлении-реализации фальшивых налоговых документов в результате проведенных сотрудниками следственной службы Министерства финансов широкомасштабных оперативных мероприятий были задержаны руководители и сотрудники благотворительных фондов: «Собико», «Дали», «Деа», «Лика», «Мзетвала, «Л&С», «Имеди 11», «Лизикуна», «Дила 11» «Спектр +», «Спектр 24», «Спектр 21», «Колга», «Кристалл 2010», «Аиси 21», «Иберия 2009», «За спасение будущего поколения», «Тиелджи», «День и ночь», «Аврора», «Танадгома», «Шераги», «Спасем незащищенные и многодетные семья», «Фонд помощи пожилым и детям». Всего 10 человек.

Следствие установило, что обвиняемые в коммерческих целях реализовывали гуманитарную помощь, предназначенную для детей сирот, школ для глухих детей, домов престарелых. В частности, действовала преступная схема, участвующие в которой лица, из регистрированного в США «Благотворительного фонда развития стран СНГ», завозили в Грузию гуманитарный груз: гигиенические средства, одежду, обувь, парфюмерию. Обвиняемые, находились в преступном сговоре с представителем фонда Марией Бондаревой, основали благотворительные организации и в течение лет, получали груз гуманитарной миссии, который реализовали на местном рынке. Всего из фонда было завезено груза на таможенную стоимость в размере 11 489 180 лари. Следствие также установило, что перечисление полученных от реализации сумм, осуществлялась на личные счета фонда и Бондаревой. Перечисленная в США сумма составила 2 400 000 долларов. Обвиняемые были задержаны непосредственно на факте преступления. Размер ущерба, нанесенного госбюджету, установит следствие.

Обвиняемым грозит лишение свободы сроком от 9 до 11 лет.