Гиги Угулава грозит от 9 до 12 лет лишения свободы

Задержанный в тбилисском международном аэропорту экс-мэр столицы Гиги Угулава обвиняется в легализации незаконных доходов вместе со своим ближайшим родственником Георгием Гониашвили, сообщает следственная служба министерства финансов Грузии.

"Следствие установило, что Гиги Угулава как руководитель преступной группировки вместе со своим свояком Георгием Гониашвили и бывшим директором "Лотерейной компании Грузии", бизнес-партнером Давида Кезерашвили - Александром Гогохия осуществлял ввоз так называемых "черных денег" одной из оффшорных компаний", - сказано в заявлении следственной службы Минфина.

По версии следствия, при содействии Георгия Гониашвили оффшорная компания Давида Кезерашвили Eximus Holding через зарегистрированную в оффшорной зоне компанию Brooktrade перечисляла средства для финансирования предвыборной кампании партии "Единое национальное движение".

Следователи считают, что между Eximus Holding и Brooktrade был заключен фиктивный договор оказания консультационных услуг по торговле энергоносителями в странах Каспийского моря ценой в 1,5 миллиона рублей. По договору было оплачено 760 тысяч долларов, которые, как полагает следствие, впоследствии были отправлены в Грузию на счет Гониашвили. Уже по его указанию 85 тысяч долларов были перечислены на счет сына бывшего заместителя мэра Тбилиси Давида Алавидзе.

Угулава обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 194 части 2 и 3 части - легализация незаконных доходов (отмывание денег), совершенная неоднократно организованной группой лиц с использованием служебного положения, что сопровождалось получением большого дохода. Преступление предусматривает лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.